Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить пристальное внимание на операции по внесению крупной наличности, отметив возможный риск её легализации.
Регулятор направил методические рекомендации, где предлагает усилить контроль и анализ таких операций для минимизации рисков отмывания денег.
Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов‑юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Отдельные меры не будут применяться к физическим лицам, в отношении которых банк располагает документально подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств.
