Суд ЕС: санкционные активы россиян можно замораживать даже при оформлении через трасты

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи.

Суд объяснил, что замораживание возможно и при опосредованной связи: понятия владения и контроля охватывают любые формы власти или влияния на активы. Это касается ситуаций, когда формальная юридическая связь отсутствует, но из обстоятельств и структуры владения следует фактическое воздействие на активы.

По словам суда, цель таких мер — ограничить любые транзакции с активами и предотвратить попытки обхода санкций.

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами: речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные схемы с участием трастов, но фактически контролировавшихся россиянами, включёнными в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что заинтересованные лица не имели контроля над активами. Суд отклонил иски, указав, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основе анализа обстоятельств и юридических структур, а не только формальных документов.

Последствия решения

Решение расширяет возможности применения санкционных мер против активов, оформленных через посредников, и может привести к более тщательному анализу сложных схем владения при рассмотрении санкционных процедур в ЕС.