Российский предприниматель Денис Кацыв, которого связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, сумел вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства долгие годы находились на замороженных счетах швейцарских банков в рамках расследования, связанного с «делом Магнитского», и были переведены незадолго до того, как их могли вновь арестовать, следует из публикации Swissinfo.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию предпринимателя Prevezon Holdings обвиняли в причастности к выводу 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета по схеме, которую в 2007 году выявил сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считается, что к крупному хищению были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский описал схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — официально от сердечной недостаточности.
Активы Кацыва в Швейцарии арестовали в 2011 году. После десятилетнего расследования власти разморозили 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital еще в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу, инициировав одно из первых международных расследований, связанных с возможным отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Впоследствии аналогичные разбирательства проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Средства предпринимателя находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось 8,2 миллиона долларов в его распоряжении.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% денег на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен пытался оспорить это решение, но в 2023 году проиграл. При этом к оставшимся 99% средств он сохранил доступ.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с «делом Магнитского» и подлежащих конфискации. Суд потребовал произвести новый расчет, что теоретически могло привести к изъятию гораздо большей части активов.
Вскоре после этого значительная часть средств была выведена из страны.
Как установили журналисты Swissinfo, изучив банковские документы, 12 февраля 2026 года — примерно через два месяца после решения суда — Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в UBS.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — ушла в израильский банк Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков было переведено в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. В документах содержалась просьба перечислить деньги далее — в банк в Ереване. Неясно, была ли эта операция доведена до конца, или средства так и остались на счетах в Швейцарии.
В платежных поручениях указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний — Дениса Кацыва — «в связи с решением о ликвидации компаний».
По данным Swissinfo, остается открытым вопрос, почему банк UBS разрешил вывести деньги, несмотря на решение Федерального суда. Неизвестно также, были ли аналогичные операции проведены со счетом Кацыва в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались отвечать на запросы журналистов. В банке Incore, через который проходил перевод в 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает раскрывать любую информацию о клиентах, их финансовом положении и развитии бизнеса.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва ссылаются на судебные решения и утверждают, что нет оснований считать, будто деньги, похищенные в России, в итоге оказались на счетах компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой швейцарских властей в связи с «делом Магнитского», сообщают журналисты Swissinfo. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект 27 января 2026 года. В документе ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по этому расследованию. Хотя резолюции ПАСЕ не имеют обязательной силы, они обладают политическим весом и способны влиять на международную дискуссию по теме.
Имя Дениса Кацыва ранее всплывало и в других журналистских расследованиях, связанных с зарубежными активами и сделками с недвижимостью.
