Во Франции связывают виллу на Лазурном берегу с семьёй Голиковой и Христенко

Французские следственные органы связывают виллу Maïgrana с вице‑премьером Татьяной Голиковой и её мужем, бывшим вице‑премьером Виктором Христенко, следует из материалов уголовного дела.

Вилла на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра была арестована ещё в 2022 году. В решении апелляционной инстанции указано, что расследование обнаружило запутанную цепочку переводов и структуру владения через офшоры, которая позволила установить связь имущества с семьёй чиновников.

Нацпрокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и арестовала недвижимость после того, как в ходе проверки обнаружили схему переводов без очевидного экономического смысла, скрывающую реальных бенефициаров. По французскому законодательству в таких случаях предполагается, что подозреваемым нужно доказать законность происхождения средств.

Летом 2022 года финансовая разведка Франции сообщила о подозрительной сделке. Виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний с отсылками на панамские юрисдикции, пытались продать примерно за 23 миллиона евро. Платежи при этом шли через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало вопросы у банков.

Следователи установили, что конечным бенефициаром схемы фигурирует россиянин, работавший в компании, связанной со зятем Христенко, предпринимателем Вадимом Швецовым. Также обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. При попытке продажи было арестовано 17,2 миллиона евро — часть уплаченных средств.

«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными» — отмечает апелляционный суд.

• Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа виллы была законной.
• По имеющимся данным, представители Христенко и Голиковой не ответили на запросы следствия и комментарии.