Кратко о деле
20 мая во время встречи в налоговой инспекции была представлена картина масштабной схемы «бумажного НДС» с предполагаемым ущербом в 1,2 трлн рублей и описана межведомственная работа по её выявлению.
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, в состав которой входило около 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
Ключевые факты
- Оценочный объём операций по схеме — около 1,2 трлн рублей;
- Примерно 5 тыс. фиктивных компаний были задействованы в площадке;
- Уголовное дело возбуждено в марте 2025 года;
- Обыски проводились одновременно примерно на 30 объектах;
- Задержания коснулись более 50 человек;
- Около 200 человек обслуживали работу площадки.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3», — отметили представители надзорных органов.
Налоговые инспекторы также предупреждают о рисках для компаний, которые пользовались услугами схемы: самый дешёвый путь закрыть претензии — урегулировать расчёты, в противном случае возможны и административные, и уголовные последствия.
На встрече представители бизнеса вели себя преимущественно мирно и демонстрировали готовность сотрудничать; отдельные владельцы компаний выражали готовность добровольно содействовать проверкам.
Рекомендации юристов
Юридические консультанты советуют при получении претензий со стороны налоговых органов оперативно собирать документацию, прояснять договорные отношения и при необходимости обсуждать варианты урегулирования споров, чтобы минимизировать налоговые и процессуальные риски.
