Росфинмониторинг предлагает расширить основания для блокировки счетов: при частичном совпадении данных клиента с данными лица, занесенного в перечень заморозки.
Критерии совпадения будут устанавливаться Росфинмониторингом.
В настоящее время банки обязаны заморозить средства лиц из перечня в течение суток. По новым правилам банки будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении смогут приостанавливать операции на пять рабочих дней.
Поправки направлены закрыть возможность обхода блокировок сменой написания имени: к 1 февраля 2026 года в перечне было более 800 вариантов записи данных.
